Detenidos tres de los cuatro venezolanos implicados en los Panama Papers
Aún queda pendiente la detención de Eudomario Carruyo, exvicepresidente de Finanzas de Pdvsa y exdirector de Palmaven, Deltaven, Pdvsa Marina y Citgo
Caracas.- Desde
diciembre de 2017, cuando el Ministerio Público (MP) anuncia la reapertura de
la investigación por el caso Panama Papers, han sido detenidos tres de los
cuatro venezolanos involucrados.
Este lunes, en España, fueron capturados Adrián Velásquez Figueroa y Claudia Patricia Díaz Guillén, extesorera
nacional y exsecretaria ejecutiva del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden),
reseñó AVN.
Estas personas han sido acusadas por el MP por los delitos de
legitimación de capitales y enriquecimiento ilícito y el fiscal general de la
República, Tarek William Saab,
informó por la red social Twitter que le fue solicitada a España "la entrega inmediata" para
que sean juzgados en Venezuela.
En marzo de este año fue apresado otro implicado en el caso de los
Panama Papers, Víctor Cruz Weffer, acusado por diversos delitos de corrupción y
enriquecimiento ilícito que datan del año 2000.
De la lista de cuatro implicados, aún queda pendiente la detención de Eudomario Carruyo, exvicepresidente de
Finanzas de Pdvsa y exdirector de Palmaven, Deltaven, Pdvsa Marina y Citgo.
A Carruyo se le menciona en los Panama Papers por presuntamente tener
registrada en las Islas Vírgenes Británicas la empresa Ozark Invesment Corp,
con un capital de 50.000 dólares, gracias a las gestiones del bufete de
abogados Mossack Fonseca, especialista en abrir sociedades mercantiles en los
paraísos fiscales y cuyos archivos fueron revelados en 2016 por el Consorcio
Internacional de Periodistas (ICIJ).
En la página www.panamapapersvenezuela.com se
indica que el 18 de abril de 2013 Velásquez Figueroa presuntamente
registró una compañía en la República de Seychelles (paraíso fiscal)
llamada Bleckner Associates Limited, por intermedio del bufete panameño Mossack
Fonseca, especialista en crear sociedades de maletín, con un capital de 50.000
dólares.
Asimismo, señala que al parecer Velásquez Figueroa abrió una cuenta en
Suiza, "luego de participar en la
fundación de al menos cinco compañías distintas en Panamá, todas inscritas en
el registro público de ese país entre agosto de 2011 y mayo de 2012 y con
capitales de 10.000 dólares".