Caracas.- La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) anunció a los bancos que la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) evidenció “riesgos y operaciones inusuales” en la utilización de la plataforma digital AirTm.
La UIF afirmó que la plataforma AirTm “presenta características bajo la modalidad de cuenta virtual que permite reunir, recibir y enviar dinero usando un modelo de almacenamiento de datos basados en redes de computadoras comúnmente denominado nube, todo esto fuera de los controles establecidos en el sector financiero”.
A través de un comunicado la Sudeban instó al sistema bancario venezolano a realizar un monitoreo exhaustivo de las transacciones efectuadas con las características supra señaladas a través de sus plataformas, llevando a cabo el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Resolución 083.18 “Normas relativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos Relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario”.
Por lo tanto, ambos organismos enfatizaron que las Instituciones Bancarias están obligadas a garantizar la transparencia de las transacciones que se efectúen a través de su plataforma, así como, les acompaña la obligación de contar con controles en el uso y acceso de sus herramientas tecnológicas, que imposibiliten la actividad de empresas que pretendan operar en el sistema transaccional nacional, fuera del marco regulatorio dictado al efecto.
Igualmente, solicitaron a las instituciones del sector llevar a cabo la difusión de campañas informativas con el objetivo de evitar que plataformas digitales tales como AirTM, “evadan los controles establecidos en el sector bancario y no constituyan puentes para la ocurrencia de los delitos graves antes mencionados”, detalla el informe.
“De la misma manera, se insta a reportar de inmediato a esta Unidad, los intermediarios que se prestan para las transacciones con este tipo de plataforma”, finalizó.
La UIF afirmó que la plataforma AirTm “presenta características bajo la modalidad de cuenta virtual que permite reunir, recibir y enviar dinero usando un modelo de almacenamiento de datos basados en redes de computadoras comúnmente denominado nube, todo esto fuera de los controles establecidos en el sector financiero”.
A través de un comunicado la Sudeban instó al sistema bancario venezolano a realizar un monitoreo exhaustivo de las transacciones efectuadas con las características supra señaladas a través de sus plataformas, llevando a cabo el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Resolución 083.18 “Normas relativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos Relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las Instituciones del Sector Bancario”.
Por lo tanto, ambos organismos enfatizaron que las Instituciones Bancarias están obligadas a garantizar la transparencia de las transacciones que se efectúen a través de su plataforma, así como, les acompaña la obligación de contar con controles en el uso y acceso de sus herramientas tecnológicas, que imposibiliten la actividad de empresas que pretendan operar en el sistema transaccional nacional, fuera del marco regulatorio dictado al efecto.
Igualmente, solicitaron a las instituciones del sector llevar a cabo la difusión de campañas informativas con el objetivo de evitar que plataformas digitales tales como AirTM, “evadan los controles establecidos en el sector bancario y no constituyan puentes para la ocurrencia de los delitos graves antes mencionados”, detalla el informe.
“De la misma manera, se insta a reportar de inmediato a esta Unidad, los intermediarios que se prestan para las transacciones con este tipo de plataforma”, finalizó.
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