Sudeban "afina" estrategias para mitigar uso indebido del dinero en efectivo
Los bancos públicos y privados deberán diseñar herramientas adicionales de monitoreo vinculadas con la declaración jurada de origen y destino de fondos
Caracas.- La Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), la Unidad de Inteligencia Financiera, y el Ministerio de Economía y Finanzas, realizaron este miércoles una mesa de trabajo con los Oficiales de Cumplimiento de los bancos públicos y privados, para dar a conocer las estrategias pertinentes para mitigar los riesgos derivados del uso indebido del efectivo.
Actualmente, la UNIFf ha detectado diversas tipologías, específicamente en las zonas fronterizas donde bandas de delincuencia organizada se dedican al contrabando y extracción del dinero en efectivo, según refirió una nota de prensa de la Sudeban.
Entre las instrucciones dictadas por este ente a los Oficiales de Cumplimiento del Sector Bancario Nacional destaca la obligación de notificar oportunamente alertas ocasionadas por el mal uso y distribución del efectivo; diseñar herramientas adicionales de monitoreo vinculadas con la declaración jurada de origen y destino de fondos, que se basen en la frecuencia y monto de las transacciones, además de determinar la frecuencia y locaciones utilizadas por un cliente para realizar retiros en un día hábil, reseñó AVN.
De igual manera, deberán identificar las zonas donde se observé comportamiento inusual de personas para comprar dinero en efectivo a los pensionados o cualquier tipo de cliente que sale de las agencias bancarias con posesión de billetes.
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