EL UNIVERSAL
El Gobierno venezolano ha escalado drásticamente su lucha contra las redes delictivas que operan en el mercado paralelo de divisas, lanzando una serie de operativos de gran envergadura que han resultado en la captura de alrededor de veinte individuos acusados de orquestar la desestabilización económica del país.

La vicepresidenta Delcy Rodríguez ha manifestado de manera reiterada y enérgica que estas acciones ilícitas tienen un impacto perjudicial y directo tanto para la población venezolana como para el sector comercial, enfatizando la necesidad imperiosa de unidad y cohesión nacional para hacer frente a la distorsión cambiaria provocada por estas mafias.

Rodríguez hizo un llamamiento apremiante, incluso urgente, tanto al sector privado como a la ciudadanía en general, para “cerrar filas y formar un frente común contra estas perturbaciones económicas que amenazan la estabilidad del país”.

Seguimiento minucioso
Por su parte, el ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, reveló esta semana detalles sobre la exhaustiva investigación que ha estado en curso y de la cual se han conocido detalles en los últimos días.

“Se ha llevado a cabo un seguimiento minucioso de individuos y plataformas digitales que, según las investigaciones, tienen una influencia considerable en la cotización del dólar paralelo”, explicó Cabello, quien anunció la desarticulación de la primera estructura de estas mafias y la detención de veinte personas directamente involucradas en estas actividades ilícitas.

Entre los detenidos se encuentran diversos roles clave dentro de estas organizaciones, incluyendo community managers, gestores, proveedores de liquidez, programadores, manejadores de billeteras electrónicas, receptores de pagos y operadores.

Sobre las plataformas
Precisó Cabello que se ha establecido que estos individuos “mantenían vínculos con plataformas de amplia difusión como Monitor Dólar Venezuela, BilleteraP2P, DólarMonitoreo y Cambios La Victoria”.

Las autoridades han subrayado la complejidad de estas redes, que operaban tanto en el mundo físico como en el digital, utilizando sofisticadas técnicas para evadir la detección y mantener sus operaciones en la sombra.

Con rostro precisado
Un punto clave en esta ofensiva contra el dólar paralelo fue la detención de Carlos Andrés Pérez Abreu, identificado como el creador y administrador de múltiples cuentas dedicadas a la divulgación de precios de la divisa en el mercado paralelo. Tras su arresto, se ha observado una disminución significativa en la difusión de estas cotizaciones, lo que sugiere el impacto considerable de su actividad en la percepción y fluctuación del valor del dólar paralelo.

Además está la billetera electrónica El Dorado, un sistema P2P utilizado para la compra de USDT, que ante el avance de las investigaciones anunció su retiro del mercado venezolano. Guillermo Goncalves Espiga, creador de la misma, asumió la responsabilidad total por las operaciones de la plataforma y ofreció disculpas a los empresarios que pudieran haber sido afectados.

Goncalves Espiga ratificó el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV) como el único válido en el país y explicó que su plataforma no deseaba estar asociada con prácticas relacionadas con el dólar paralelo, a pesar de que su cotización aparecía en las publicaciones de Monitor Dólar.

Además, Cabello confirmó que se llevó a cabo un allanamiento en la residencia de Gustavo Goncalves, cofundador de la plataforma El Dorado, una de las más conocidas en el mercado paralelo. Según el ministro, este allanamiento y las detenciones realizadas forman parte de una investigación más amplia que busca desmantelar una red con conexiones políticas que trata de desestabilizar la economía venezolana.