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Exembajador español y su hijo serán presentados en tribunales este miércoles por blanqueo de fondos de Pdvsa

Se presume que los fondos pudieron tener su origen en delitos de corrupción

  • EUROPA PRESS

21/05/2019 08:24 pm

Madrid.- El exembajador de España en Caracas, Raúl Morodo, su hijo Alejo y dos personas más pasarán este miércoles a disposición del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, tras ser detenidas este lunes por presuntos delitos de corrupción en las transacciones internacionales y blanqueo de capitales originarios de la petrolera estatal venezolana (Pdvsa) según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press. 

Morodo, que no fue detenido, será el primero en pasar ante el juez, a las diez de la mañana, en calidad de investigado, mientras las otras tres personas, incluido su hijo, serán trasladadas a la Audiencia Nacional desde las dependencias policiales donde permanecen a raíz de su detención para comparecer a renglón seguido. 

La operación, instada por Fiscalía Anticorrupción, viene al hilo de una investigación abierta en 2015, cuando comenzaron las pesquisas en torno a las actividades de asesoramiento legal que Alejo Monodo habría estado facturando a altos cargos del Gobierno venezolano a través de una sociedad panameña con cuenta en Suiza, reseñó Europa Press.

Los investigadores sospechan que los fondos pudieron tener su origen en delitos de corrupción y que después, se habrían estado blanqueando, razón por la que este lunes además de las tres detenciones, se acometieron registros en oficinas vinculadas al ex embajador y su hijo donde se intervino documentación. 

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