Caracas.- En la Gaceta Oficial N° 6.483, se publicó la resolución N° 051.19 de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), con fecha del 10 de octubre, donde se oficializan las medidas administrativas impuestas contra el Banco Occidental de Descuento (BOD) para la protección y aseguramiento de los fondos de los usuarios de la entidad en Venezuela.
En el documento la Sudeban califica a 1,50% de los clientes del Banco Occidental de Descuento como “riesgo alto”, tras la intervención administrativa a la institución financiera a inicios de septiembre.
De acuerdo a lo estipulado en el texto oficial, el motivo se debe “a los resultados obtenidos en Visita de Inspección General en el Banco Occidental de Descuento, Banco Universal C.A, relacionada al área de prevención contra la legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo”.
Igualmente, expone que existen alrededor de 2.455 clientes que no cuentan con alguna calificación de riesgo, equivalente a 0,05%.
Así como también, el documento oficial resalta que la institución BOD posee diversos factores de “riesgo alto”, que “requieren en atención al marco jurídico vigente”, dice.
Además, señala que el referido Banco mantiene títulos valores denominados en moneda extranjera, que se encuentran en custodia de instituciones foráneas en un 99,80%, expone la Gaceta. Cifra que no ha sido transferida al Banco Central de Venezuela, lo que representa un 45% de los activos del banco.
El documento oficial expone que estas medidas administrativas en protección y aseguramiento de los fondos de los usuarios por un plazo de 120 días hábiles bancarios, los cuales son prorrogables, de acuerdo la Ley de Instituciones del Sector Bancario.
Entre las medidas administrativas impuestas al BOD, se destaca la prohibición de realizar nuevas inversiones, el decretar pago de dividendos, captar fondos a largo plazo y la apertura de nuevas oficinas en el país y el exterior.
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