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Fiscalía acusa a seis personas por ilícitos en la obtención de divisas

El Ministerio Público informó que los detenidos son tres propietarios y tres trabajadores de dos empresas que tramitaban documentos para la adquisición de remesas familiares.

EL UNIVERSAL
sábado 7 de septiembre de 2013  11:57 AM
Caracas.- El Ministerio Público acusó a tres propietarios y tres trabajadores de empresas encargadas de tramitar documentos para la obtención de divisas a través de remesas familiares, quienes fueron detenidos el pasado 22 de julio por presuntamente incurrir en diversas irregularidades.

Los fiscales 25 auxiliar y 74 nacional, Yeison Moreno y Jeimy Duque, respectivamente, acusaron a Elvira Pacheco y a su cónyuge Rafael Tellez, propietarios de la empresa Inversiones Rafa Express  y a Gustavo Delgado, dueño de la empresa Costeña Viajes y Mudanzas por la presunta comisión de los delitos de obtención ilícita de divisas en grado de cooperadores inmediatos y uso de certificación falsa.

Asimismo, se acusó al contador de la empresa Costeña Viajes y Mudanzas, Ronald Figuera, por obtención ilícita de divisas y expedición de certificación falsa. De igual manera, los representantes del Ministerio Público acusaron a María Cristina Montaño, quien es la encargada de un local; y a la empleada Mónica Galán, como cooperadoras inmediatas en el delito de obtención ilícita de divisas y forjamiento de documento. Adicionalmente, Montaño fue acusada por asociación para delinquir.

En el escrito presentado ante el Tribunal 51 de Control del Área Metropolitana de Caracas (AMC), los fiscales solicitaron la admisión de la acusación y el enjuiciamiento de la seis personas, además que se mantenga la medida privativa de libertad dictada contra ellos. La investigación del caso inició en junio de este año, a través de la denuncia presentada por directivos de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) ante el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, en la cual se indicó que en varios locales comerciales del edificio Arta, ubicado en Chacaito, municipio Libertador, se estarían presentando irregularidades relacionadas con la obtención de divisas.
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Comentarios (1)
Por Imelda Nuñez
07.09.2013
12:40 PM
solo seis???? que barbaridad. No habrian empleados del gobierno para detener a todos los que hacen tracalas con esas divisas ....
 
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