Compartir
INVESTIGACIÓN | Rastrean empleo de recursos fraudulentamente

Conexión de sobornos en EEUU implica a funcionarios del Bandes

La Comisión de Valores de Estados Unidos presentó una demanda civil separada contra cuatro personas. Dos de ellos también fueron nombrados en el caso criminal. Entre los acusados en el caso criminal está María de los Ángeles González de Hernández, una vicepresidenta del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela con sede en Caracas.

EL UNIVERSAL
martes 7 de mayo de 2013  11:37 PM
Nueva York.- Fiscales y reguladores del mercado de valores de Estados Unidos anunciaron el martes cargos contra varias personas por su conexión con un supuesto plan de sobornos que involucra a un funcionario financiero venezolano.

Las autoridades federales afirman que dos de los acusados, que tienen vínculos con una correduría de Nueva York, sobornaron al funcionario para asegurar el negocio de intermediación de bonos del estatal Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), destacó la agencia  Reuters.

"Como se declara, los acusados conspiraron para usar al banco de desarrollo económico de Venezuela como su alcancía personal", dijo George Venizelos, director asistente a cargo del FBI, en un comunicado.

La Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por su sigla en inglés) presentó una demanda civil separada contra cuatro personas. Dos de ellos también fueron nombrados en el caso criminal, presentado ante la Corte de Distrito de Estados Unidos en Manhattan.

Entre los acusados en el caso criminal está María de los Ángeles González de Hernández, de 58 años, una vicepresidenta del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela con sede en Caracas.

Los otros dos acusados, Tomas Alberto Clarke Bethancourt, de 43 años, y Jose Alejandro Hurtado, de 38, eran ambos empleados de una correduría identificada en la demanda de la SEC como Direct Access Partners. Ambos fueron acusados de violaciones criminales a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.

Los fiscales dijeron que desde abril del 2009 a junio del 2010, González recibió sobornos a cambio de ordenar negocios a la correduría.

En total, González recibió al menos 5 millones de dólares en sobornos, dice la denuncia. Los sobornos frecuentemente fueron pagados a través corporaciones intermediarias y cuentas en el extranjero, en Suiza entre otros lugares, dice la demanda.

González, Clarke y Hurtado fueron arrestados el viernes en Miami y están bajo custodia.

Jane Moscowitz, una abogada de González, rehusó realizar comentarios. Un representante del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela no hizo comentarios inmediatamente.

Henry Bell, un abogado de Clarke, y Frank Rubino, un abogado de Hurtado, también rehusaron emitir comentarios. Clarke y Hurtado fueron nombrados como acusados en el caso de la SEC.

La SEC dijo que como resultado del programa de sobornos, Direct Access Partners generó más de 66 millones de dólares en ingresos desde enero del 2009 a junio del 2010 a través de comisiones por ejecutar operaciones con los bonos soberanos de Venezuela para el banco.

"Estos operadores generaron un fraude que es sorprendente en audacia y alcance", dijo Andrew Calamari, director de la oficina regional de la SEC en Nueva York, en un comunicado.

En una demanda civil relacionada presentada el lunes que busca la confiscación de activos en varias cuentas bancarias, el Gobierno de Estados Unidos citó a otro banco venezolano no identificado que supuestamente también habría recibido sobornos.

Un juez federal emitió órdenes de incautación el lunes contra varias cuentas bancarias y una orden cautelar contra propiedades en Miami que los fiscales estadounidenses dicen que fueron compradas por Hurtado con las ganancias del plan de sobornos. 
Compartir
¡Participa!

Envíanos tus comentarios
Para escribir tus comentarios en las notas, necesitas ser usuario registrado
de EL UNIVERSAL. Si no lo eres, Regístrate aquí
correo (obligatorio)
clave (obligatorio)
Ingresar
El Universal respeta y defiende el derecho a la libre expresión, pero también vela por el respeto a la legalidad y a los participantes en este foro. Invitamos a nuestros usuarios a mantener un contenido y vocabulario adecuado y apegado a las leyes.
El Universal no se hace responsable por las opiniones emitidas en este espacio. Los comentarios aquí publicados son responsabilidad de quién los escribe.
El Universal no permite la publicación de mensajes anónimos o bajo seudónimos.
El Universal se reserva el derecho de editar los textos y de eliminar aquellos que utilicen un lenguaje no apropiado y/o que vaya en contra de las leyes venezolanas.
Comentarios (5)
páginas:
1 |
Por Zully Mago
08.05.2013
10:25 AM
así funciona el IMPERIO, como les encanta a los chavistas. Qué revolución??????
 
Por Carlos Rodriguez
08.05.2013
8:14 AM
Que belleza, aquí la gente buscando dólares por donde sea y resulta que los mismos personajes del gobierno se encargan de hacer tremendos negocios, viva la patria y la robolución bonita.
 
Por JOSE TOMAS MILANO PARMA
08.05.2013
7:45 AM
Seguro el nicolas dirá que es el imperio que conspira contra su "prístino" gobierno.
 
Por Gabriel Garcia
08.05.2013
7:32 AM
Hay otro funcionario de BANDES involucrado en la estafa cuyo nombre se mantiene en reserva en los documentos hechos publicos por la SEC
 
Por ramon quijada
08.05.2013
6:03 AM
mi opinion es que en el trascurso de este juiicio se sabran los nombres de las institucioones bancarias y de las personas involucradas en este fraude o caso de corrupcion. pero aqui en venezuela no pasara nada ya que lamentablemente es un pais donde todos son complices.
 
páginas:
1 |
ESPACIO PUBLICITARIO
ESPACIO PUBLICITARIO
cerrar