Acusan a exempleado de Pdvsa de recibir pagos de Illarramendi

La trama financiera creada por Francisco Illarramendi para ocultar el fraude a varios inversionistas -uno de ellos el Fondo de Pensiones de Pdvsa- incluyó el pago de sobornos y "comisiones" a varias personas en Venezuela.

La Corte de Distrito de Connecticut, en Estados Unidos, registró una acusación de John J. Carney, quien actuando como recuperador de activos designado por la misma Corte (en nombre de Michael Kenwood Group, el grupo financiero de Illarramendi), planteó una demanda contra el venezolano Juan S. Montes y la empresa Movilway para recuperar poco más de 35,7 millones de dólares utilizados en pagos de sobornos.

Según el documento del tribunal, Francisco Illarramendi pagó 35 millones 744 mil 651 dólares directa o indirecta a Juan Montes "un alto gerente de inversiones, seguros y finanzas dentro de Petróleos de Venezuela", a cambio de que Montes aprobara determinadas operaciones de colocaciones y canje de bonos con los recursos del Fondo de Pensiones de Pdvsa.

La acusación detalla que "en un intento por ocultar la verdadera naturaleza de los sobornos a Montes, Illarramendi falsamente describió estos pagos como inversiones u honorarios profesionales".

Aunado a esto, Illarramendi transfirió 5 millones 80 mil 161 dólares en beneficio de Montes, a Movilway. Este movimiento "representó un retorno para Montes, hecho con dinero malhabido desde Michael Kenwood Group y High View Point Partners, lo que benefició directa o indirectamente a los acusados", indica el documento de la Corte.

La acusación señala que Montes "administró y controló los portafolios de inversión de al menos tres fondos de pensionados de Pdvsa, por lo que lo sobornos de Illarramendi le dieron oportunidad a éste último de tener la liquidez financiera temporal que requería para sostener su esquema piramidal tipo Ponzi y ocultar sus pérdidas masivas".

La acusación considera que los tratos logrados por Illarramendi con los Fondos de Pensiones de Pdvsa no hubieran podido seguir adelante "sin los necesarios sobornos y pagos como los hechos a Montes, quien tomó las decisiones de inversión de parte del Fondo de Pensiones. Esta fue una medida desesperada de Illarramendi para ocultar su fraude y mantener su creencia de que un golpe de suerte estaba muy próximo".

Ello habría llevado a Illarramendi a pagar sobornos, como forma de asegurar que podría atraer inversiones y participar en transacciones con el fondo de pensiones de Pdvsa.EJT