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Congelan cuentas de allegados a Hugo Chávez en Andorra

12:35 PM Caracas.- Andorra congeló cuentas bancarias de allegados del presidente Hugo Chávez, como parte de una investigación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos iniciada en Miami.

Según información suministrada por El Nuevo Herald, las cuentas pudieran estar vinculadas al financiamiento del terrorismo.

En su primera página del miércoles, el Diari d'Andorra, principal periódico del principado que se publica en catalán (www.diariandorra.ad), informó que funcionarios de la Unidad de Prevención de Lavado de Dinero (UPB) bloquearon esos activos "tras las pesquisas correspondientes y certificar la existencia de las cuentas y contrastar la información recibida desde Estados Unidos''. Entre los titulares de las cuentas estarían "familiares más o menos cercanos al dirigente venezolano'', precisó.

Según el artículo, que cita fuentes oficiales andorranas, sólo en Miami "había miles de millones de dólares de procedencia más que dudosa y con posibles vínculos con la financiación del terrorismo''. De las organizaciones que pudieran beneficiarse de esta ayuda se mencionan las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), los grupos islámicos Hezbolá, Hamas y Al Qaida, los Guardianes de la Revolución de Irán y la ETA.

El bloqueo se produjo debido a que las cuentas "tienen una doble vinculación'', destacó la nota. En primer lugar, los titulares de las cuentas "serían personas de un amplísimo entorno de poder'' vinculado a Chávez, a quienes se ha identificado bajo el criterio de "personas políticamente expuestas (PEP)'', según las normas estadounidenses para combatir el lavado de dinero.

La segunda vinculación tiene que ver con el posible uso de estas cuentas para el ''financiamiento del terrorismo'', indicó el diario.

"Los expertos estadounidenses descubrieron cuentas y sumas importantes de dinero que tienen como titulares a destacados funcionarios del gobierno venezolano, algunos militares de ese país y un buen grupo de personas consideradas PEP'', precisó la publicación.

Un papel importante en la apertura de estas cuentas lo habrían jugado "miembros de la llamada élite bolivariana, empresarios que supuestamente con el beneplácito del Presidente habrían obtenido contratos gubernamentales poco ortodoxos'', indicó la información. Además, agregó, las autoridades de Estados Unidos investigan cuentas de venezolanos en Panamá y China, reseña el Nuevo Herald.

El año pasado, el Departamento del Tesoro ordenó congelar cuentas y activos de tres altos funcionarios venezolanos: el general Hugo Carvajal, jefe de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM); el general Henry Rangel Silva, entonces director de la Dirección de los Servicios de Seguridad y Prevención (DISIP), y el capitán retirado Ramón Rodríguez Chacín, ex ministro de Interior y Justicia.

Los tres funcionarios fueron acusados por el Departamento del Tesoro de ayudar materialmente a las FARC en el tráfico de drogas, según Adam Szubin, director de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de esa entidad.


 

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Comentarios (78)

Por JOSE TOMAS MILANO PARMA
10.09.2009
11:31 PM

Otra "guarimbita "epa!. Esa es otra "cajita chica" portatil para las propinitas en las marchitas de antes, en y despues de las "giritas" de los gorilitas con los "babalaitos" Uh! ah! pa eso tengo "burda" del "bille", y eso que le dije al exfiscalillo que tuvuera cuidado! seguro estaba en"una de poesia" de las buenas! haciendo algo "pa mejora" lo que no se pué. Voy a "dal" otro cargillo a "ojitos" ese si no "pela" una. Mañana a celebrá, es dia del pana de las torres!

Por susana baz
10.09.2009
11:22 PM

A decir verdad, creo que los vientos de guerra de chávez contra Colombia terminará sepultando a este personaje psicótico, sin duda sus acuerdos con Irán serán el detonante de algo esperado por los Venezolanos, pero también para todos quienes desde otras naciones vemos como este cáncer se expande seduciendo a los politiquillos de latinoamerica aprendices de tiranos y genocidas, pero extraer a este cáncer de latinoamerica será el primer paso, luego nos toca asegurarnos de que no surjan nuevos hugos, nuevas cristinas en mi caso, nuevos rafaeles, nuevos ortegas, nuevos zelayas, nuevos evos, nuevos lugos, de nosotros va a depender no caer en estas malas prácticas nuevamente.

Por Julia Alina García
10.09.2009
10:31 PM

Es palmaria la fuga de capitales venezolanos, legales e ilegales hacia las arcas de la mafia y el terrorismo internacional. Pareciera que estas organizaciones criminales y gobiernos totalitarios tuvieran como alcancía ó caja menor a nuestro desafortunado país; y lamentablemente con el beneplácito de nuestro gobierno, que así ratifica el odio que profesa contra su propio pueblo, pues sí fuera lo contrario ya habríamos con esos cuantiosos recursos solucionado muchas de las dificultades que hoy padecemos. ¡Que diferente, por no decir antagónico, es el pensamiento bolivariano!, que usurpación más descarada, que indignante es lo que estamos viviendo. ¿Hasta cuándo?

Por carlos Valderrama
10.09.2009
10:13 PM

Bueno Venezolanos, esto solo es el principio, en un pais que sufre una dictadura, por un Neron Bolivariano, imaginesen todos los millones que la familia de Hugo Chavez debe tener en Andorra, Suiza, Islas Caiman y Panama, pero como en Venezuela no hay nadie que pueda hacer una auditoria al gobierno del lider supremo casi semi-dios socialista! Que triste ver este gris panorama, no solo esto tambien Venezuela va en camino a una Guerra contra Colombia, el viaje de compras de Hugo Chavez va muy en serio el tiene ya un plan guerrerista.

Por Edison Echavarria
10.09.2009
9:46 PM

JESSE ORTIZ, MUY CALLADITO NO, ES QUE EL LADRON ES TU CHAVITO ROJO NO URIBE, COMO NO PUEDES DEFENDER A TU CHAVITO SIEMPRE TIENES QUE METER A URIBE EN LA NOTA. TE FALTAN PANTALONES

Por José Hernández
10.09.2009
9:03 PM

Ojalá y DIOS permita que a esos corruptos y malandros, los peores que pudieron montarse en el poder les puedan quitar lo que se han robado, por que eso si les duele a esos bichos no les importa mas nada sino el dinero, pero manipulan a los pobres de la manera mas vil, se aprovechan del falso nacionalismo y de la necesidad de la gente para crearles ilusiones que luego no cumplen, a los mas desposeidos les dicen que ellos no tienen porq los ricos se lo han quitado fomentando con esto el odio entre nosotros mismos sin razon

Por Pedro Luis Clavo
10.09.2009
8:00 PM

Me parece muy bien. Que demuestren la procedencia de ese dinero.

Por jose shahin
10.09.2009
7:53 PM

claro que si hermano Jesus Moreno, Dios esta de nuestro lado y el gobierno americano con el pueblo Venezolano asi ayudandonos a destapar la verdadera cara de este gobierno.

Por Jesus Moreno
10.09.2009
7:36 PM

Hay que investigas a todas las sanguijuelas que tiene este gobierno enriquecidas con NUESTRO dinero...todos tienen cuentas en el exterior que las usaran para cuando el barco se hunda y escapar, Dios danos la dicha de ver a la Interpol buscando a todos esos ladrones, congelando todas sus cuentas para devolverle esas fortunas a nuestro pueblo a a nuestro pais y hacer lo que ellos estan haciendo ahorita con estudiantes, periodistas y politicos adversos a su regimen...enjuiciarlos y meterlos presos. (...)

Por Jesus Moreno
10.09.2009
7:29 PM

Me imagino la respuesta del intergalactico: Que te parece? Ya la oposición y en imperialismo no encuentran de que acusar a la revolución, ahora inventando cuentas en el exterior qeu ayudan al terrorismo. Abran los ojos compatriotas venezolanos, esto empezo y ya no tiene vuelta atras, todas las marramucias que este gobierno ha hecho en estos diez años van a ir poco a poco quedando al descubierto...y si llegasen a vincularlo directamente con esas ayudas adios luz que te apagaste, (....)...cuando su comandante quede al descubierto veremos que van a pensar los ignorantes que lo apoyan.

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